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PACK DE  CAPACITACIÓN + ELABORACIÓN DE  DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO  OBLIGATORIO LAFT 

SEGUN RESOLUCIÓN SBS

OBLIGATORIO

CAPACITACIÓN + ELABORACIÓN DE MANUAL Y CÓDIGO DE CONDUCTA

RESOL. SBS N°789 -2018
  •  Compra Venta de Vehículos Embarcaciones y Aeronaves
  •  Compra Venta de Vehículos Embarcaciones y Aeronaves
  •  Construcción e Inmobiliaria
  • Agentes Inmobiliaria
  • Comercio de Objetos de Arte, Sellos Postales y/o Monedas
  • Empresas de Prestamos y/o Empeños
  • Hipódromos y sus Agencias
  • Juegos de Loterías y Similares
  • Comercio de Joyas, Metales y Piedras Preciosas
  • Compra de Divisas
RESOL. SBS N° 1695 -2016
  • Juegos de Casino y/o Tragamonedas
RESOL. SBS N° 2660-2015
  • Caja Rurales de Ahorro y Crédito
  • Cajas Municipales de Ahorro
  • Cooperativas de Ahorro (Autorizadas para Captar Recursos del Público)
  •  Empresas del Sistema Financiero
RESOL. SBS N° 4197-2016
  • Agente de Aduanas
RESOL. SBS N° 5060-2018
  • Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a operar con recursos del público
RESOL. SBS N° 570 -2012
  • Notarias
LAFT RESOL. SBS N° 6089 -2016
  • -LAFT- Servicio Postal de Remesas y Giro Postal