ELABORACIÓN DE MANUAL Y CODIGO DE CONDUCTA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA/FT

SEGUN RESOLUCIÓN SBS

Compra Venta de Vehículos Embarcaciones y Aeronaves

Construcción e Inmobiliaria

Agentes Inmobiliaria

Comercio de Objetos de Arte, Sellos Postales y/o Monedas

Empresas de Prestamos y/o Empeños

Hipódromos y sus Agencias

Juegos de Loterías y Similares

Comercio de Joyas, Metales y Piedras Preciosas

Compra de Divisas

Juegos de Casino y/o Tragamonedas

Caja Rurales de Ahorro y Crédito

Cajas Municipales de Ahorro

Cooperativas de Ahorro (Autorizadas para Captar Recursos del Público)

Empresas del Sistema Financiero

Agente de Aduanas

Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a operar con recursos del público

Notarias

-LAFT- Servicio Postal de Remesas y Giro Postal