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PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LAFT  

PREVENCIÓN LAFT

OBLIGATORIO

CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

 (SEGÚN RES. SBS)

INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DE MANUAL Y CÓDIGO DE CONDUCTA DE PREVENCIÓN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LAFT

 (SEGÚN RES. SBS)

INFORMACIÓN

PACK DE CAPACITACIÓN + ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO LAFT

 (SEGÚN RES. SBS)

INFORMACIÓN

IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 (SPLAFT)

INFORMACIÓN
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