TALLER DE IMPLEMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT )
¿EN QUÉ CONSISTE?
Dar a conocer la adecuada metodología para la implementación y gestión de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo a los que se encuentran expuestos los sujetos obligados.
REQUISITOS
Para participar de este taller:
1. Capacitación normativa según S.O.
2. Manual y Código de Conducta.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú, en materia de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, en el art. 20° del Capítulo VI, publicado con la Resolución SBS 789-2018, los Sujetos Obligados que se dedican a la:
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú, en materia de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, en el art. 20° del Capítulo VI, publicado con la Resolución SBS 789-2018, los Sujetos Obligados que se dedican a la:
• Organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
• Préstamos y/o empeños.
• Corredores de Seguros.
• Notarías.
• COOPAC.
• Sistema Financiero.
• Agente de Aduanas.
• Servicio postal de remesas y/o giro postal.
• Juego de casino y/o tragamonedas.
• Caja municipal de ahorro y crédito.
• Y otros S.O.
Nuestro plan de estudios de nuestro Taller para la implementación obligatoria del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) , está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.