CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS

SEGUN RESOLUCIÓN SBS

-LAF- Compra Venta de Vehículos Embarcaciones y Aeronaves

-LAF - Construcción e Inmobiliaria

-LAF - Agentes Inmobiliaria

-LAF - Comercio de Objetos de Arte, Sellos Postales y/o Monedas

-LAF- Empresas de Prestamos y/o Empeños

-LAF- Hipódromos y sus Agencias

-LAF- Juegos de Loterías y Similares

-LAF- Comercio de Joyas, Metales y Piedras Preciosas

-LAF-Compra de Divisas

LAF- Juegos de Casino y/o Tragamonedas

-LAFT -Caja Rurales de Ahorro y Crédito

-LAFT -Cajas Municipales de Ahorro

-LAFT- Cooperativas de Ahorro (Autorizadas para Captar Recursos del Público)

-LAFT- Corredores de Seguros

-LAFT- Empresas del Sistema Financiero

-LAFT - Agente de Aduanas

- LAFT Cooperativas de Ahorro y Crédito (No Autorizadas)

-LAFT- Notarias

-LAFT- Servicio Postal de Remesas y Giro Postal