CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAVADOS DE ACTIVOS

SEGUN RESOLUCIÓN SBS

-LAFT- Compra Venta de Vehículos Embarcaciones y Aeronaves

-LAFT - Construcción e Inmobiliaria

-LAFT- Agentes Inmobiliaria

-LAFT - Comercio de Objetos de Arte, Sellos Postales y/o Monedas

-LAFT- Empresas de Prestamos y/o Empeños

-LAFT- Hipódromos y sus Agencias

-LAFT- Juegos de Loterías y Similares

-LAFT- Comercio de Joyas, Metales y Piedras Preciosas

-LAFT-Compra de Divisas

-LAFT -Caja Rurales de Ahorro y Crédito

-LAFT -Cajas Municipales de Ahorro

-LAFT- Cooperativas de Ahorro (Autorizadas para Captar Recursos del Público)

-LAFT- Corredores de Seguros

-LAFT- Empresas del Sistema Financiero

LAFT- Juegos de Casino y/o Tragamonedas

LAFT – Agentes de Aduana

LAFT – Notarios a Nivel Nacional y OCP LA/FT

LAFT – Juegos a Distancia y/o Apuestas Deportivas a Distancia

LAFT – Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Operar con Recursos del Público

LAFT – Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)

-LAFT- Servicio Postal de Remesas y Giro Postal