CAPACITACIÓN SOBRE GESTION DE RIESGOS DE LA/FT PARA DIRECTORES, TRABAJADORES OFICIAL DE CUMPLIENTO
SEGUN RESOL. 6089-2016
RESOL.SBS 6089-2016
OBLIGATORIO
¿Qué se estudia en nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT?
¿EN QUÉ CONSISTE?
Nuestro programa se otorga de manera 100% virtual, es decir, bajo la modalidad de enseñanza ‘’E-learning’’.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de MTC, en materia de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo", en el Art. 22° del Capítulo V, publicado con la Resolución SBS 6089-2016, los Sujetos Obligados que se dedican al Servicio Postal de Remesas y/o Giro Postal deben contar entre otras obligaciones con:
- Designar un Oficial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
- Los Directores y Trabajadores, así como el Oficial de Cumplimiento, deben contar por lo menos con una (1) capacitación anual
Nuestro plan de estudios en Nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT, está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
Normas internas del
sujeto obligado
Señales de alerta para detectar
operaciones inusuales y sospechosas.
Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales
Información sobre las listas que
contribuyen a la prevención de LA/FT
Responsabilidades
respecto de la prevención de LA/FT
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.
