CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS DE LA/FT
SEGUN RESOL. 5709-2012
RESOL.SBS 5709-2012
OBLIGATORIO
¿Qué se estudia en nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT?
¿EN QUÉ CONSISTE?
Nuestro programa se otorga de manera 100% virtual, es decir, bajo la modalidad de enseñanza ‘’E-learning’’.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de UIF-Perú, en materia de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo", en el Art. 6° del Título I, publicado con la Resolución SBS 5709-2012, El Notario y sus trabajadores deben recibir al menos una (1) capacitación anual en materia de prevención y/o detección de LAFT.
Así mismo, las empresas (Sujeto Obligado) deben identificar si una persona tiene un cargo que lo convierte en Personas Expuestas Políticamente (PEPS) o lo ha tenido en los últimos 5 años y por lo tanto, seguir un procedimiento reforzado de levantamiento de su información.
Nuestro plan de estudios en Nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT, está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.
