CAPACITACIÓN SOBRE GESTION DE RIESGOS DE LA/FT PARA DIRECTORES, TRABAJADORES OFICIAL DE CUMPLIENTO
SEGUN RESOL. 5060-2018
RESOL.SBS 5060-2018
OBLIGATORIO
¿Qué se estudia en nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT?
¿EN QUÉ CONSISTE?
Nuestra Capacitación se otorga de manera 100% virtual, es decir, bajo la modalidad de enseñanza ‘’E-learning’’.
¿QUIÉNES DEBEN PARTICIPAR?
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los sujetos obligados que se dedican a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recurso del público, en el Art. 35° de la Resolución SBS 5060-2018, deben contar entre otras obligaciones con:
- Designar un Oficial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
- 35.2 El oficial de cumplimiento y los trabajadores que estén bajo su mando deben contar como mínimo con dos (2) capacitaciones especializadas al año, distintas a las que se dicten para los trabajadores de la COOPAC, con el fin de ser instruidos detalladamente sobre la gestión de los riesgos de LA/FT.
Nuestro plan de estudios en Nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT, está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
Normas internas de la COOPAC
Señales de alerta para detectar
operaciones inusuales y sospechosas
Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales
Responsabilidades respecto
de la prevención de LA/FT
Congelamiento de fondos o
activos en los casos vinculados
a los delitos de LA/FT
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.
