CAPACITACIÓN SOBRE GESTION DE RIESGOS DE LA/FT PARA DIRECTORES, TRABAJADORES OFICIAL DE CUMPLIENTO
SEGUN RESOL. 4197-2016
RESOL.SBS 4197-2016
OBLIGATORIO
¿Qué se estudia en nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT?
¿EN QUÉ CONSISTE?
Nuestro programa se otorga de manera 100% virtual, es decir, bajo la modalidad de enseñanza ‘’E-learning’’.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a los agentes de aduanas autorizados para operar como despachadores de aduana bajo la supervisión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT”, en el Art. 20° Capítulo IV con la Resolución SBS 4197-2016, Los Agentes de Aduana, deben cumplir
entre otras obligaciones con:
Designar un Oficial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
los directores y trabajadores del sujeto obligado, el oficial de cumplimiento, así como el sujeto obligado cuando este sea persona
natural, deben contar con al menos una(1) capacitación anual, en materia de prevención y/o detección de LA/FT.
Nuestro plan de estudios en Nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT, está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
Normas internas del sujeto obligado.
Señales de alerta para detectar
operaciones inusuales y sospechosas
Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales
Listados que contribuyen
a la prevención del LA/FT.
Responsabilidades
respecto de la prevención de LA/FT
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.
