CAPACITACIÓN SOBRE GESTION DE RIESGOS DE LA/FT PARA DIRECTORES, TRABAJADORES OFICIAL DE CUMPLIENTO
SEGUN RESOL. 2660-2015
RESOL.SBS 2660- 2015
OBLIGATORIO
¿Qué se estudia en nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT?
¿EN QUÉ CONSISTE?
Nuestro programa se otorga de manera 100% virtual, es decir, bajo la modalidad de enseñanza ‘’E-learning’’.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Según la Resolución SBS 2660-2015, y su reglamento de gestión de riesgos en lavado de activos aplicable a los sujetos obligados bajo la supervisión de la SBS:
deben cumplir entre otras obligaciones con:
-Designar un Oficial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
- Cumplir con el Programa de capacitación anual en materia de prevención y/o detección de LA/FT.
-Designar un Oficial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).
- Cumplir con el Programa de capacitación anual en materia de prevención y/o detección de LA/FT.
-Artículo 39°. Las Empresas deben elaborar un programa de Capacitación anual (1) que es aprobado por el directorio,
que toma en consideración el perfil de los directores, gerentes y trabajadores, su formación progresiva y los riesgos de LA/FT a los que podrían encontrarse expuestos.
-Artículo 39°. Las Empresas deben elaborar un programa de Capacitación anual (1) que es aprobado por el directorio,
que toma en consideración el perfil de los directores, gerentes y trabajadores, su formación progresiva y los riesgos de LA/FT a los que podrían encontrarse expuestos.
Nuestro plan de estudios en Nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT, está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.
