CAPACITACIÓN SOBRE GESTION DE RIESGOS DE LA/FT PARA DIRECTORES, TRABAJADORES OFICIAL DE CUMPLIENTO
SEGUN RESOL. 1695-2016
RESOL.SBS 1695-2016
OBLIGATORIO
¿Qué se estudia en nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT?
¿EN QUÉ CONSISTE?
Nuestro programa se otorga de manera 100% virtual, es decir, bajo la modalidad de enseñanza ‘’E-learning’’.
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Según la "Norma para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aplicable a las personas jurídicas bajo supervisión de UIF-Perú, en materia de prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo", en el Art. 5° del Título I,publicado con la Resolución SBS 1695-2016, las Personas Jurídicas que se dedican a los Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas deben contar entre otras obligaciones con:
Designar un O cial de Cumplimiento ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
- Los Directores y Trabajadores, así como el Oficial de Cumplimiento, deben contar por lo menos con una (1) capacitación anual en materia de prevención y/o detección del LA/FT a fin de ser instruidos detalladamente sobre la gestión de los riesgos indicados.
Nuestro plan de estudios en Nuestra Capacitación sobre gestión de riesgos de LA/FT, está diseñado para convertirte en un profesional experto y competente en seguros y gestión de riesgos.
FINALIDAD
Este programa tiene por finalidad instruir a los directores, gerentes y trabajadores sobre las normas vigentes, así como respecto de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las empresas.
