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Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 369-2018

Clase Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para,
  • Comercio de Antigüedades.
  • Martilleros Públicos.
  • Agencias de viaje y turismo, y establecimiento de hospedajes.
  • Empresas del Estado que no se encuentren en Ley 29038 Art. 33 Inciso. 3.1, JNE, ONPE, OSCE, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.
  • Central de Compras Públicas - Perú Compras.
  • Clubes de Fútbol: Profesional de primera y segunda división.
  • Gestores de Intereses en Adm. Pública, según la ley N° 28024
  • Procesadoras de Tarjetas de crédito y/o débito.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I : Definiciones y alcances.

Módulo II : Definiciones LAFT.

Módulo III : Sistema acotado de prevención LAFT (SPLAFT Acotado).

Módulo IV : Oficial de Cumplimiento.

Módulo V : Reporte de operaciones Sospechosas.

Módulo VI : Conservación de documentos.

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios (6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
      La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

CLASE WEBINAR

  • Comercio de Antigüedades: 08 de Noviembre de 11 am a 1pm.
  • Martilleros Públicos: 15 de Noviembre de 9am a 11am.
  • Agencias de viaje y turismo, y establecimiento de hospedajes: 15 de Noviembre de 11am 1pm.
  • Empresas del Estado que no se encuentren en Ley 29038 Art. 33 Inciso. 3.1, JNE, ONPE, OSCE, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.: 28 de Noviembre de 5pm a 7pm.
  • Central de Compras Públicas - Perú Compras: 29 de Noviembre de 11 am a 1pm.
  • Clubes de Fútbol: Profesional de primera y segunda división: 5 de Diciembre de 5pm a 7pm.
  • Gestores de Intereses en Adm. Pública, según la ley N° 28024: 6 de Diciembre de 9 am a 11 am.
  • Procesadoras de Tarjetas de crédito y/o débito: 6 de Diciembre de 11 am a 1 pm.




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