Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 369-2018
Reunión Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para,
- Comercio de Antigüedades.
- Martilleros Públicos.
- Agencias de viaje y turismo, y establecimiento de hospedajes.
- Empresas del Estado que no se encuentren en Ley 29038 Art. 33 Inciso. 3.1, JNE, ONPE, OSCE, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.
- Central de Compras Públicas - Perú Compras.
- Clubes de Fútbol: Profesional de primera y segunda división.
- Gestores de Intereses en Adm. Pública, según la ley N° 28024
- Procesadoras de Tarjetas de crédito y/o débito.
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I : Definiciones y alcances.
Módulo II : Definiciones LAFT.
Módulo III : Sistema acotado de prevención LAFT (SPLAFT Acotado).
Módulo IV : Oficial de Cumplimiento.
Módulo V : Reporte de operaciones Sospechosas.
Módulo VI : Conservación de documentos.
INVERSIÓN
- Incluye: Certificado de Estudios (6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00
MODALIDAD
- In - House
- E - Learning
REUNIÓN WEBINAR
- Comercio de Antigüedades:
- Martilleros Públicos:
- Agencias de viaje y turismo, y establecimiento de hospedajes
- Empresas del Estado que no se encuentren en Ley 29038 Art. 33 Inciso. 3.1, JNE, ONPE, OSCE, Gobiernos Regionales y Municipalidades Provinciales.:
- Central de Compras Públicas - Perú Compras:
- Clubes de Fútbol: Profesional de primera y segunda división:
- Gestores de Intereses en Adm. Pública, según la ley N° 28024:
- Procesadoras de Tarjetas de crédito y/o débito:
