Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 369-2018
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I : Definiciones y alcances.
Módulo II : Definiciones LAFT.
Módulo III : Sistema acotado de prevención LAFT (SPLAFT Acotado).
Módulo IV : Oficial de Cumplimiento.
Módulo V : Reporte de operaciones Sospechosas.
Módulo VI : Conservación de documentos.
MODALIDAD
- In - House (mínimo 15 participantes)
- E - Learning
DURACIÓN
- 6 horas (e - learning)
- 3 horas (in - house)
CONTACTA UNA ASESORA COMERCIAL
INVERSIÓN
- Incluye: Constancia de Participación.
