Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 6089-2016
Clase Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para las que se dedican al Servicio postal de Remesas y/o Giro Postal
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Políticas y procedimientos LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
INVERSIÓN
- Incluye: Certificado de Estudios (6 horas)y Reporte de notas.
s/ 99.00
MODALIDAD
- In - House
- E - Learning
Clase Webinar:
Servicio de Giros y Postal: Pronto.
