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Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 6089-2016

Clase Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para las que se dedican al Servicio postal de Remesas y/o Giro Postal
 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas y procedimientos LA/FT. 
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5.  Tipologías de LA/FT.
6.  Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8.  Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios (6 horas)y Reporte de notas.
s/ 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
      La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

Clase Webinar:

Servicio de Giros y Postal: Pronto.

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