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Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 789-2018

Reunión Webinar
Gestión de Riesgos de LA/FT Res. 789-2018


 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas y procedimientos LA/FT. 
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5.  Tipologías de LA/FT.
6.  Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8.  Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios ( 6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
        La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

REUNIÓN WEBINAR :


  • Empresas Mineras:
  • Agente Inmobiliario:
  • Compra y venta de divisas:
  • Comercio de joyas, metales y piedras preciosas:
  • Explotación de Juegos de Lotería y similares:
  • Hipódromos y sus agencias:
  • Actividad de la Construcción y/o la Inmobiliaria:
  • Comercio de Máquinas y Equipos:
  • Compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves:
  • Empresas de préstamos y/o empeño:

CONTACTA A UN ASESOR COMERCIAL

*Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos con una (1) capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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Capacitación LAFT para Oficiales de Cumplimiento, Directores y Trabajadores, Programas SSOMA

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