Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 789-2018
Reunión Webinar
Gestión de Riesgos de LA/FT Res. 789-2018
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Políticas y procedimientos LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
INVERSIÓN
- Incluye: Certificado de Estudios ( 6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00
MODALIDAD
- In - House
- E - Learning
REUNIÓN WEBINAR :
- Empresas Mineras:
- Agente Inmobiliario:
- Compra y venta de divisas:
- Comercio de joyas, metales y piedras preciosas:
- Explotación de Juegos de Lotería y similares:
- Hipódromos y sus agencias:
- Actividad de la Construcción y/o la Inmobiliaria:
- Comercio de Máquinas y Equipos:
- Compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves:
- Empresas de préstamos y/o empeño:
CONTACTA A UN ASESOR COMERCIAL
*Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos con una (1) capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
