Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 789-2018
Clases Webinar
Gestión de Riesgos de LA/FT Res. 789-2018
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Políticas y procedimientos LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT.
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.
INVERSIÓN
- Incluye: Certificado de Estudios ( 6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00
MODALIDAD
- In - House
- E - Learning
CLASES WEBINAR:
- Empresas Mineras: 20 de Noviembre de 5pm a 7pm.
- Agente Inmobiliario: 20 de Noviembre de 7pm a 9pm.
- Compra y venta de divisas: 21 de Noviembre de 7pm a 9pm.
- Comercio de joyas, metales y piedras preciosas: 21 de Noviembre de 5pm a 7pm.
- Explotación de Juegos de Lotería y similares: 22 de Noviembre de 11am a 1pm.
- Hipódromos y sus agencias: 22 de Noviembre de 9am a 11am.
- Actividad de la Construcción y/o la Inmobiliaria: 27 de Noviembre de 7pm a 9pm.
- Comercio de Máquinas y Equipos: 28 de Noviembre de 5pm a 7pm.
- Compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves: 28 de Noviembre de 5pm a 7pm.
- Empresas de préstamos y/o empeño: 05 de Diciembre de 7pm a 9pm.
CONTACTA A UN ASESOR COMERCIAL
*Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos con una (1) capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
