Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores,Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 5709-2012
Reunión Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para Notarías
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS:
MÓDULO I: Definiciones y abreviaturas
MÓDULO II: Definiciones
MÓDULO III: Sistema Prevención LA/FT
MÓDULO IV: Reporte de Operaciones (RO)
MÓDULO V: Reporte de Operaciones Sospechosas
MÓDULO VI: ANEXOS
MÓDULO II: Definiciones
MÓDULO III: Sistema Prevención LA/FT
MÓDULO IV: Reporte de Operaciones (RO)
MÓDULO V: Reporte de Operaciones Sospechosas
MÓDULO VI: ANEXOS
INVERSIÓN:
S/. 99.00
- Incluye: Certificado de Estudios (6 horas) y Reporte de notas.
MODALIDAD:
- In - House
- E - Learning
La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.
REUNIÓN WEBINAR
CONTACTA UNA ASESORA COMERCIAL
Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 5709 - 2012. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
