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Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 5060-2018

Clase Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para Cooperativas de Ahorro y Crédito
 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS


1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas de la COOPAC sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.      
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Tipologías de LA/FT.
5.  Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
6.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios (6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
       La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

REUNIÓN WEBINAR

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Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 5060 - 2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos dos(2) capacitaciones especializadas al año sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

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Cursos Especializados de Seguros de Daños al Patrimonio, Programas de Especialización para SSOMA y SST, Programa para Ajustadores de Siniestros, Programa técnico para Peritos, Programa de Especialización en Marketing y Ventas, Repaso para examen SBS y Capacitación LAFT para Oficiales de Cumplimiento, Directores y Trabajadores.

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Maria Elizabeth Ortiz Rios

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