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Capacitación sobre gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 4197-2016

Clase Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para Agentes de Aduanas 
 

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1. Definición LA/FT.
2. Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT. 
3. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado. 
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT. 
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios (6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
     La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

Clase Webinar:

Agente de Aduanas: Pronto.

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Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 4197-2016. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

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