Capacitación sobre gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 4196-2016
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado.
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT
2. Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.
3. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado.
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT.
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT
INVERSIÓN
- Incluye: Constancia de Participación.
MODALIDAD
- In - House (mínimo 15 participantes)
- E - Learning
DURACIÓN
- 6 horas (e - learning)
- 3 horas (in - house)
CONTACTA UNA ASESORA COMERCIAL
S/. 150.00
Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 4197-2016. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
