Capacitación sobre Gestión de Riesgos de LA/FT para directores, trabajadores y Oficial de Cumplimiento
Res. SBS N° 2660-2015
Reunión Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para Corredores de Seguros
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Riesgos de LA/FT.
3. Tipologías de LA/FT.
4. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
5. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
2. Riesgos de LA/FT.
3. Tipologías de LA/FT.
4. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
5. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
INVERSIÓN
- Incluye: Certificado de Estudios ( 6 horas ) y Reporte de notas.
S/. 99.00
MODALIDAD
- In - House
- E - Learning
REUNIÓN WEBINAR :
- Corredores de Seguros:
- Cajas rurales de ahorro y crédito:
- Empresas financieras y bancarias:
- Cajas municipales de ahorro y crédito y crédito popular:
CONTACTA UNA ASESORA COMERCIAL
Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 2660 - 2015. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos dos(2) capacitaciones especializadas al año sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
