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Capacitación de Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 1695-2016

Reunión Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas del LA/FT.     
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Normativa vigente.
5.  Tipologías de LA/FT.
6.  Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios ( 6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
     La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

REUNIÓN WEBINAR :

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Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 1695 - 2016. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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Ana Castillo

Certificación especializada en Administración de Riesgos y Seguros, Programa de Especialización en Riesgos y Seguros, Capacitación para Corredores de Seguros Naturales y Jurídicos, Cursos de Seguros de Daños a Personas, Programa Técnico para Procuradores y Capacitación LAFT para Oficiales de Cumplimiento, Directores y Trabajadores.

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Steffany Elizalde

Cursos Especializados de Seguros de Daños al Patrimonio, Programas de Especialización para SSOMA y SST, Programa para Ajustadores de Siniestros, Programa técnico para Peritos, Programa de Especialización en Marketing y Ventas, Repaso para examen SBS y Capacitación LAFT para Oficiales de Cumplimiento, Directores y Trabajadores.

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Maria Elizabeth Ortiz Rios

Cursos Especializados de Seguros de Daños a la Propiedad y Capacitación LAFT para Oficiales de Cumplimiento, Directores y Trabajadores.

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