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Capacitación de Gestión de Riesgos de LA/FT para Directores, Trabajadores y Oficial de Cumplimiento

Res. SBS N° 1695-2016

Clase Webinar: Gestión de Riesgos de LA/FT para Juegos de Casino y/o Máquinas Tragamonedas
08 de Noviembre

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas del LA/FT.     
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Normativa vigente.
5.  Tipologías de LA/FT.
6.  Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.

INVERSIÓN

  • Incluye: Certificado de Estudios ( 6 horas) y Reporte de notas.
S/. 99.00

MODALIDAD

  • In - House 
  • E - Learning
     La capacitación estará disponible durante 15 días desde su activación.

CLASE WEBINAR:

 Domingo 08 de Noviembre de 9am a 11am.

CONTACTA UNA ASESORA COMERCIAL

Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 1695 - 2016. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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