Sistema de ayuda para cumplir la normativa de la SBS sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT)

Servicio On Line de identificación de PEP (Personas Expuestas Políticamente)
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¿Por qué tener un Sistema de Identificación de PEPs?

Esta normado[1] que los sujetos obligados a informar a los que se refiere la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF-Perú, Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias y la Ley N° 29038, bajo la supervisión y/o regulación de la Superintendencia, que de acuerdo a las normas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, deben establecer medidas de debida diligencia con relación a las personas expuestas políticamente (PEP)[2].

Ofrecemos a los sujetos obligados nuestro sistema de ayuda, que cuenta con más de 78,000 registros de PEPs activas que se actualiza diariamente, lo cual permite consultar la condición de PEP de personas individuales y aplicar un régimen  reforzado de conocimiento del cliente, a partir del Documento de Identidad, o hacer consultas masivas con los mismos criterios. En ambos casos, el reporte indica:

  • Quién es PEP y quién no lo es;
  • Qué cargos ocupó u ocupa actualmente;
  • La resolución de nombramiento, de cese o el proceso  electoral en que fue elegido.

 

Para las  empresas que requieren integrar nuestra  información a sus sistemas comerciales,  ofrecemos la posibilidad de descargar diariamente  nuestra base de datos en formato Excel.

 

[1] RESOLUCIÓN SBS N° 4349-2016: Norma sobre funciones y cargos ocupados por personas expuestas políticamente (PEP) en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

[2] RESOLUCIÓN SBS N° 4349-2016, Artículo 2.- Personas Expuestas Políticamente (PEP): Las personas expuestas políticamente (PEP) son personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.

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