Capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento, directores y trabajadores

Participan Oficiales de Cumplimiento, directores y trabajadores, responsables de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.

Se parte de la única capacitación con modalidad e-learning (100% virtual) para el mercado asegurador. 
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2018

Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 2660-2015. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos dos(2) capacitaciones especializadas al año sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Son sujetos obligados a informar y, como tal, están obligados a proporcionar la información a que se refiere el artículo 3º de la Ley N° 27693, las personas naturales y jurídicas siguientes:

  1. Las administradoras de fondos de pensiones.
  2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito.
  3. Las que se dedican a la compraventa de divisas.
  4. Las que se dedican al servicio postal de remesa y/o giro postal.
  5. Las empresas de préstamos
  6. Los administradores de bienes, empresas y consorcios.
  7. Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de productos y las sociedades intermediarias de valores.
  8. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión y fondos colectivos.
  9. La Bolsa de Valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación y liquidación de valores.
  10. La Bolsa de Productos.
  11. Las que se dedican a la compra y venta de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
  12. Las que se dedican a la actividad de la construcción y/o la actividad inmobiliaria.
  13. Las que se dedican a la explotación de juegos de casinos y/o máquinas tragamonedas, y/o juegos a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
  14. Las que se dedican a la explotación de apuestas deportivas a distancia utilizando el internet o cualquier otro medio de comunicación, de acuerdo con la normativa sobre la materia.
  15. Las que se dedican a la explotación de juegos de lotería y similares.
  16. Los hipódromos y sus agencias.
  17. Los agentes de aduana.
  18. Las empresas mineras.
  19. Las que se dedican al comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
  20. Los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos y bienes fiscalizados.
  21. Las empresas que distribuyen, transportan y/o comercializan insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal, bajo control y fiscalización de la SUNAT.
  22. Las que se dedican a la comercialización de las maquinarias y equipos que se encuentran comprendidos en las Subpartidas nacionales N° 84.29, N° 85.02 y N° 87.01 de la Clasificación Arancelaria Nacional.
  23. Las que se dedican a la compraventa o importaciones de armas y municiones.
  24. Las que se dedican a la fabricación y/o la comercialización de materiales explosivos.
  25. Las que se dedican a la financiación colectiva o participativa y que operan a través de plataformas virtuales.
  26. Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades:
    1. a) Compra y venta de bienes inmuebles.
    2. b) Administración del dinero, valores, cuentas del sistema financiero u otros activos.
    3. c) Organización de aportaciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas.
    4. d) Creación, administración y/o reorganización de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
    5. e) Compra y venta de acciones o participaciones sociales de personas jurídicas.
  27.  

    La información que estos sujetos obligados proporcionan a la UIF-Perú se restringe a aquella que no se encuentra sujeta al secreto profesional.

     

    *Base Legal: Artículo 3, numeral 3.1 de la Ley N° 29038.

Son sujetos obligados bajo un SPLAFT Acotado, las personas naturales y jurídicas siguientes:

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I - Legislación PLAFT

MÓDULO II - LAFT

MÓDULO III - Colaboradores del Sistema de Prevención LAFT

MÓDULO IV - Sistema de Prevención LAFT

 

DURACIÓN

6 horas aproximadamente

INVERSIÓN

  1. Incluye: Constancia de Participación.
  2. (*) Aplica a: ex alumnos de EViS, grupos de 3 a más alumnos, trabajadores de empresas con convenio corporativo y Miembros Premium.
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