Capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento, directores y trabajadores de Notarías.

Participan Oficiales de Cumplimiento, directores y trabajadores designados por las Notarías, responsables de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de prevención del LA/FT.

Se parte de la única capacitación con modalidad e-learning (100% virtual) para el mercado asegurador. 
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2018 - I

Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 2660-2015. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos dos(2) capacitaciones especializadas al año sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I - El notario, la función notarial y fe de conocimiento o de identidad.

MÓDULO II - Definiciones.

MÓDULO III - Sistema de prevención del Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

MÓDULO IV - El Registro de Operaciones (RO).

MÓDULO V - El reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

MÓDULO VI - Marco Legal Básico vinculado al LA/FT y la actividad notarial en el Perú.

MÓDULO VII - La Resolución SBS Nº 5709-2012. Publicada el 16/08/2012.

DURACIÓN

6 horas aproximadamente

INVERSIÓN

  1. Incluye: Certificado de Estudios.
  2. (*) Aplica a: ex alumnos de EViS, grupos de 3 a más alumnos, trabajadores de empresas con convenio corporativo y Miembros Premium.
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