¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas y procedimientos LA/FT. 
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5.  Tipologías de LA/FT.
6.  Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8.  Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

INVERSIÓN

  • Incluye: Constancia de Participación.

MODALIDAD

  • In - House (mínimo 15 participantes)
  • E - Learning

DURACIÓN

  • 6 horas (e - learning)
  • 3 horas (in - house )

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*Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 789-2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos con una (1) capacitación sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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