¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO I - Definiciones y abreviaturas
MÓDULO II -
Definiciones
MÓDULO III -
Sistema Prevención LA/FT
MÓDULO IV - 
Reporte de Operaciones (RO)
MÓDULO V -
Reporte de Operaciones Sospechosas
MÓDULO VI -
ANEXOS

INVERSIÓN

  • Incluye: Constancia de Participación.

MODALIDAD

  • In - House (mínimo 15 participantes)
  • E - Learning

DURACIÓN

  • 6 horas (e - learning)
  • 3 horas (in - house)

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Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 5709 - 2012. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.

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