¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS


1.  Definición LA/FT. 
2.  Políticas de la COOPAC sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.      
3.  Riesgos de LA/FT.
4.  Tipologías de LA/FT.
5.  Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
6.  Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.

INVERSIÓN

  • Incluye: Constancia de Participación.

MODALIDAD

  • In - House (mínimo 15 participantes)
  • E - Learning

DURACIÓN

  • 6 horas (e - learning)
  • 3 horas (in - house)

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Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 5060 - 2018. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos dos(2) capacitaciones especializadas al año sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
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