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¿QUIÉNES PARTICIPAN?

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PLAN DE ESTUDIOS

1. Definición LA/FT.
2.  Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT. 
3. Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado. 
4. Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.
5. Tipologías de LA/FT. 
6. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
7. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
8. Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT

INVERSIÓN

  • Incluye: Constancia de Participación.

MODALIDAD

  • In - House (mínimo 15 participantes)
  • E - Learning

DURACIÓN

  • 6 horas (e - learning)
  • 3 horas (in - house)

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Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 4197-2016. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos una (1) capacitación anual sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
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