¿QUIÉNES PARTICIPAN?
PLAN DE ESTUDIOS
1. Definición LA/FT.
2. Riesgos de LA/FT.
3. Tipologías de LA/FT.
4. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
5. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
2. Riesgos de LA/FT.
3. Tipologías de LA/FT.
4. Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.
5. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
INVERSIÓN
- Incluye: Constancia de Participación.
MODALIDAD
- In - House (mínimo 15 participantes)
- E - Learning
DURACIÓN
- 6 horas (e - learning)
- 3 horas (in - house)
CONTACTA UNA ASESORA COMERCIAL
Importante: Según RESOLUCIÓN SBS N° 2660 - 2015. El Oficial de Cumplimiento debe contar cuando menos dos(2) capacitaciones especializadas al año sobre Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.